Assemblée générale mixte, à caractère ordinaire et extraordinaire du 31 mars 2011
Modalités de mise à disposition des documents préparatoires

Les actionnaires de la société Metrologic Group sont invités à participer à l'assemblée générale mixte, à caractère ordinaire et extraordinaire qui se tiendra le 31 mars 2011 à 9 heures 30 au siège social de la société.

L'avis de réunion valant avis de convocation comportant l'ordre du jour et les projets de résolution a été publié au BALO du 25 février 2011 (bulletin n° 24).

Les information et documents destinés à être présentés à l'assemblée générale sont disponibles sur le site internet de la société www.metrologic.fr comme suit :

• Rapport Financier annuel  2009-2010 publié le 01/02/2011 comprenant notamment :  

• les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe), 

• les comptes consolidés (bilan consolidé, compte de résultat consolidé et annexe), 

• l'inventaire des éléments actifs et passifs du patrimoine de l'entreprise, 

• le tableau des résultats de la société au cours de chacun des cinq derniers exercices, 

• le rapport du conseil d'administration qui sera présenté à l'assemblée, 

• le rapport du président du conseil d'administration sur les procédures de contrôle interne, 

• les rapports des commissaires aux comptes sur les comptes annuels et consolidés, 

• le rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées, 

• les nom et prénom des administrateurs et directeurs généraux avec indication des autres sociétés dans lesquelles ces personnes exercent des fonctions de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance, 

• le tableau récapitulatif des délégations de compétence et de pouvoirs accordées par l'assemblée générale au conseil d'administration en matière d'augmentation de capital. 

• L'avis de réunion valant avis de convocation comportant l'ordre du jour et les projets de résolution publié le 28/02/2011. 

• Le nombre de droit de votes au 25 février 2011 publié le 4/03/2011. 

• Documents préparatoires complémentaires publiés ce jour le 10/03/2011 comprenant : 

  • Document relatif aux informations sur les administrateurs dont il est proposé de renouveler le mandat ; 

  • Document relatif aux informations sur les commissaires aux comptes dont la nomination (renouvellement) est proposé ; 

  • Le montant global, certifié exact par les commissaires aux comptes, des rémunérations versées aux cinq personnes les mieux rémunérées ; 

  • Rapport des commissaires aux comptes sur les opérations sur le capital prévues aux résolutions 15, 16, 17,18 et 19 de l'assemblée générale extraordinaire du 31 mars 2011 ; 

  • Le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration ; 

  • Le formulaire de demande de documents. 

Hugin