Avis de réunion valant avis de convocation

Les actionnaires d'Itissalat Al-Maghrib, société anonyme à Directoire et Conseil de surveillance au capital de 5 274 572 040 dirhams dont le siège social est à Rabat, avenue Annakhil, Hay Ryad immatriculée au registre du commerce de Rabat sous le numéro 48 947, sont convoqués le 18 avril 2011 à 15H00 au siège social, en Assemblée Générale Ordinaire à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1.      Approbation des rapports et des états de synthèse annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2010 ;
2.      Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2010 ;
3.      Approbation des conventions visées par le rapport spécial des Commissaires aux Comptes ;
4.      Affectation des résultats de l'exercice 2010 - Dividende ;
5.      Ratification de la cooptation de Monsieur Samir Mohammed TAZI en qualité de membre du Conseil de surveillance ;
6.      Renouvellement du mandat de Monsieur. Abdelaziz ALMECHATT en qualité de Commissaire aux Comptes ;
7.      Autorisation à donner au Directoire pour opérer sur les actions de la Société ;
8.      Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Le Conseil de surveillance

Il est rappelé que tout actionnaire a le droit d'assister, de se faire représenter par un autre actionnaire, par son conjoint, par un ascendant ou descendent, ou de voter par correspondance à cette Assemblée, quel que soit le nombre d'actions possédé,  à condition d'être inscrit sur les registres sociaux ou de se faire délivrer une attestation de blocage de ses titres par son intermédiaire financier, cinq jours au moins avant l'Assemblée.

Les actionnaires désirant se faire représenter ou voter à distance, devront demander un formulaire unique de pouvoir et de vote par correspondance au siège social au plus tard dix jours avant la date de la réunion, ledit formulaire est également disponible sur le site www.iam.ma.

L'actionnaire ayant voté par correspondance n'aura plus la possibilité de participer directement à l'assemblée ou de s'y faire représenter.

Les actionnaires réunissant les conditions exigées par l'article 117 de la loi 17-95 relative aux sociétés anonymes peuvent demander, par lettre recommandée avec accusé de réception au siège social dans les dix jours qui suivent cet avis, l'inscription de projets de résolutions à l'ordre du jour.

Les documents requis par la loi sont mis à la disposition des actionnaires au siège social.

Pour toute information sur l'Assemblée Générale, contactez le +212(0)5 37 71 94 63 (prix d'une communication locale).

Hugin